ผู้บริหารฝ่ายการเงินและประเมินความเสี่ยงของออสเตรเลีย: ธุรกิจการพนันควรช่วยป้องกันอาชญากรรม

AUSTRAC Intensifies Oversight of Casino Sector in Australia

The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), a regulatory body dedicated to combating financial crimes, has made it clear that it will continue to closely monitor the gaming sector, particularly casinos. In a recent address at the Regulating the Game conference in Sydney, AUSTRAC’s CEO, Brendan Thomas, emphasized the consequences that await any entities found violating regulations.

Strict Enforcement Policies

Thomas reiterated that AUSTRAC will not show leniency towards violators and will impose penalties to uphold the integrity of the industry. The regulatory body has been actively involved in investigations involving major players in the casino and hospitality sector, such as Star Entertainment Group and Entain.

Despite nearing the conclusion of these investigations, Thomas emphasized that AUSTRAC’s work is far from over. He emphasized that businesses, regardless of their size, must fulfill their regulatory compliance obligations to avoid facing fines and other penalties.

Adapting to Changing Risk Landscape

Thomas highlighted the evolving risk landscape in the financial sector, driven by technological advancements. He stressed the importance of enhancing customer verification processes and conducting thorough risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.

The new bill expands AUSTRAC’s regulatory scope to include additional business sectors and introduces updated compliance requirements. Thomas emphasized the need for businesses to engage in meaningful discussions about risk management rather than merely focusing on compliance checkboxes.

Collaboration for Crime Prevention

Thomas emphasized the impact of illicit funds on criminal activities in Australia, such as drug trade, fraud, sexual exploitation, and human trafficking. He called on the gambling industry to play a pivotal role in combating such crimes by working closely with AUSTRAC.

He urged industry players to prioritize efforts in identifying and preventing financial crimes to protect the community from the harmful effects of illicit activities. By fostering collaboration and transparency, AUSTRAC aims to create a safer and more compliant gaming sector in Australia.

Overall, AUSTRAC’s intensified oversight of the casino sector underscores the importance of regulatory compliance and proactive measures to combat financial crimes effectively.

การควบคุมการดูแลเครือข่ายกีฬาอย่างเข้มงวดของ AUSTRAC ในประเทศออสเตรเลีย

หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับราชการที่มุ่งสู้การอาชญากรรมทางการเงินได้กล่าวเจาะจงว่าจะดูแลเครือข่ายกีฬาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในส่วนของคาสิโนไว้แล้ว ในการปราศจากล่าสุดที่งาน Regulating the Game ที่ซิดนีย์ ประธานกรรมการผู้บริหารของ AUSTRAC คือ Brendan Thomas ได้เน้นถึงผลกระทบที่รออยู่สำหรับองค์กรที่พบว่าข้ามกฎระเบียบ

นโยบายการปฏิบัติการที่เข้มงวด

Thomas ย้ำว่า AUSTRAC จะไม่แสดงความอ่อนโยนต่อผู้ละเมิดและจะบังคับโทษเพื่อรักษาความซื่อสัตย์ของอุตสาหะ หน่วยงานการควบคุมได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นใหญ่ในภูมิลักษณ์ของคาสิโนและฮอสพิทาลีตี้ เช่น Star Entertainment Group และ Entain

แม้จะใกล้จะเด็ดสิ้นสุดการสอบสวนเหล่านี้ Thomas ย้ำว่างานของ AUSTRAC ยังไม่จบลง และเน้นว่า ธุรกิจ ไม่ว่าขนาดใดก็ตาม ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกฎระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและโทษที่เกิดขึ้น

การปรับตัวเข้ากับภูมิลักษณ์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง

Thomas ได้เน้นถึงภูมิลักษณ์ความเสี่ยงที่กำลังเปลี่ยนแปลงในสาขาการเงิน โดยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เขาเน้นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้าและการดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการ AML และ CTF Amendment Bill ปี 2024

กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการควบคุมของ AUSTRAC เพื่อรวมเข้าไปในกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติม และนำเสนอความต้องการการปฏิบัติตามอัพเดต Thomas เน้นว่า ธุรกิจ ต้องมีการสนทนาที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมากกว่าการโฟกัสเพียงแค่การติ๊กกล่องการปฏิบัติ

การร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม

Thomas ย้ำถึงผลกระทบของเงินที่มีตัวเองในกิจกรรมอาชญากรรมในประเทศออสเตรเลีย เช่นการค้ายา การปลอมปลอมและการซื้อขายเพศ การรวมกับอุตสาหะให้เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมเช่นนี้โดยการทำงานใกล้ชิดกับ AUSTRAC

เขาเรียกร้องผู้เล่นในอุตสาหะให้มีการตั้งลำเงินในการระบุและป้องกันอาชญากรรมการเงินเพื่อป้องกันชุมชนจากผลกระทบที่เสี่ยงต่อกิจกรรมอาชญากรรมให้เป็นอันตราย โดยส่งเสริมความร่วมมือและความโปร่งใส AUSTRAC มุ่งหวังในการสร้างเครือข่ายการเล่นอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบในประเทศออสเตรเลีย

โดยรวมการตรวจสอบการดูแลที่เข้มงวดของ AUSTRAC ในภูมิลักษณ์ของคาสิโนย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการเชิงก้าวหน้าในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ