Canada Concerned About Links Between Online Gambling and Drug Trade

Canada Concerned About Links Between Online Gambling and Drug Trade

การใช้เว็บพนันออนไลน์ในการล้างเงินจากการผลิตและค้าพื้นที่เฟนทานิลในแคนาดา

หน่วยวิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของแคนาดาหรือ FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ได้เห็นด้วยกับการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อล้างเงินจากการผลิตและการค้ายาเฟนทานิล ซึ่งเปิดเผยถึงความเชื่อมโยงที่ไม่สบายใจระหว่างอุตสาหกรรมเกมออนไลน์กับวิกฤติยาเฟนทานิลที่ได้ควบคุมแคนาดาในสองสามปีที่ผ่านมา

การช่วยเหลือในการล้างเงินที่เป็นผลที่ไม่ชอบด้วย

FINTRAC เชื่อว่าแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลมีหลายแหล่งที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปกป้องเงินที่เป็นผลจากการค้ายาเฟนทานิล บุคคลที่รู้จักในการค้ายามีการฝากเงินจำนวนมากในคาสิโนออนไลน์ จากนั้นถอนเงินจากตัวประมวลผลการชำระเงินในแคนาดา, มอลตา, และสหราชอาณาจักรและปกป้องเงินที่ได้จากการพนันเป็นเงินรางวัล

สิ่งที่ทำให้ผู้สอบสวนห่วยหากคือว่ากิจกรรมเช่นนี้ปกป้องแหล่งกำเนิดของเงินที่เกี่ยวข้อง การใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินทำให้ธุรกรรมเหล่านี้ดูถูกต้องต่อธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ทำให้การตรวจจับกิจกรรมผิดกฎหมายซับซ้อนอย่างมาก หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมมีนโยบาย AML เพื่อป้องกันการโอนที่น่าสงสัย แต่ไม่สามารถรับประกันได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตมักขาดการป้องกันดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีระบบเป็นระเบียบเรียบร้อย

FINTRAC พึงพอใจหลักฐานของตนจากรายงานการทำธุรกรรมสงสัย 5,000 รายงานระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายยาเฟนทานิลและโอปิออยด์ทางเคมีในแคนาดา ข้อมูลเฉพาะว่าบุคคลที่ร่างรบที่สงสัยบ่อยครั้งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาจากประเทศจีนและอินเดีย แวนคูเวอร์และโทรอนโตเป็นศูนย์การกระจายสำหรับประเทศอื่น ๆ โดยทั่วไปจะให้บริการซื้อขายผ่านตลาดเข็มขัดเว็บโดยใช้เงินดิจิทัล

ที่ใจของเครือข่ายอาชญกรรมนี้คือกลุ่มอาชญกรรมที่มีระบบการส่งเสริมที่เชื่อมโยงการชำระเงินผ่านประเทศที่สามเช่นสิงคโปร์,เกาหลีใต้,และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ FINTRAC ตรวจจับธุรกรรมบางรายและเปิดเผยว่าตัวประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการทำให้กิจกรรมของพวกเขามัวหมองเหมือนกัน

ความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเหนืออเมริกาเพื่อป้องกัน

เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศและอื่น ๆ เพื่อปกป้องชุมชนและประชาชนของเราจากอาการเสียหายจากยาเฟนทานิลและยาโอปิออยด์ทางเคมีที่ผลักดันด้วยอาชญกรรมโครงสร้างองค์กรข้ามชาติ

การเตือนจาก FINTRAC เข้าอกเห็นกับการเคลื่อนไหวที่กว้างขวางในการเพิ่มความตระหนักและเสริมมาตรการการตรวจควบคุมในภาคการพนันและทางการเงิน เรื่องใหม่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในแคนาดาเท่านั้น เนื่องจากมีหลายเขตกำกับหากับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการล้างเงินจากอาชญกรรมข้ามชาติ การร่วมมือระหว่างประชากรทั่วโลกและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่ตัวประมวลผลการชำระเงินยังคงเป็นสำคัญในการลดความเสี่ยงการล้างเงิน

การพัฒนานโยบายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการล้างเงินในโลกออนไลน์

การล้างเงินผ่านกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นในระดับโลก เพราะการทำธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยนี้สามารถทำให้เป็นที่มองข้ามได้ง่าย และเป็นอุปสรรคในการตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมอาชญกรรมทางการเงิน พวกเราจึงจำเป็นต้องพัฒนานโยบายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการล้างเงินในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

การร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับการล้างเงินผ่านกิจกรรมการพนันออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีนโยบายที่เหมือนกันระหว่างประเทศจะช่วยให้เราสามารถตรวจจับและป้องกันการล้างเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การศึกษาความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการล้างเงิน

การศึกษาความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับกิจกรรมล้างเงินในโลกออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ การใช้เทคโนโลยีเชิงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเงินอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและป้องกันการล้างเงินผ่านการพนันออนไลน์

การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับและป้องกันการล้างเงินในโลกออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความผิดกฎหมายและสร้างสังคมที่ปลอดภัยมั่นคงในการใช้งานเว็บพนันออนไลน์

การสร้างการตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์

การสร้างการตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์จะช่วยลดความเสี่ยงในการล้างเงินผ่านกิจกรรมการพนันออนไลน์ การปรับปรุงนโยบายการตรวจสอบและควบคุมให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยให้เราสามารถป้องกันการล้างเงินในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและรัฐบาลในการสร้างนโยบายและมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการล้างเงินในโลกออนไลน์