Australian Regulators Accuse Entain of Breaching AML Laws in Australia
The parent company of popular betting brands Ladbrokes and Neds, Entain, is under fire in Australia as the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) claims that the company has systematically violated the country’s anti-money laundering (AML) laws. The regulatory body alleges that Entain failed to conduct proper checks for more than a dozen of its highest-spending customers.
Allegations of AML and CTF Breaches
In December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, which holds a 17% market share in Australia and operates various online betting brands. The lawsuit filed by AUSTRAC in the Federal Court accuses Entain of “serious and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) laws.”
This week, the Australian Financial Review revealed new details regarding the alleged breaches by Entain. The legal claim by AUSTRAC, outlined in a 640-page document, highlights multiple cases of suspected breaches by the company.
Accusations of Poor Supervision
AUSTRAC not only accuses Entain of AML and CTF breaches but also of poor supervision of at least 17 of its highest-spending customers. The total amount involved in transactions by these individuals, some of whom are allegedly linked to criminal activities like drug trafficking, is a staggering AU$152 million ($95.8 million).
According to AUSTRAC’s court documents, the transactions made by these customers were significantly higher than the average total annual deposits and withdrawals for Entain’s customers. The regulatory body alleges that this pattern of large sums of money being moved regularly is indicative of heightened money laundering and terrorism financing risks.
Instances of Insufficient Checks
The court documents provided by AUSTRAC did not reveal the identities of the high-risk customers, but they described several cases where significant sums were spent without proper scrutiny of the sources of funds.
For example, “Customer 7” spent AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022 through Neds and Ladbrokes. Despite being a convicted drug trafficker, Entain allegedly failed to conduct thorough checks on the source of funds until August 2021.
In another case, “Customer 17” spent AU$30.8 million ($19.4 million) over five years with Ladbrokes, depositing AU$1 million ($630,000) per month at one point. Although Entain was informed that the source of funds was from “speculative investments,” the company did not verify this information and the customer claimed it was private.
The allegations against Entain have raised serious concerns about the company’s compliance with AML laws in Australia. The ongoing legal battle between AUSTRAC and Entain is likely to have significant implications for the future of online betting and gaming in the country.
การเริ่มคดีและปัญหาทางกฎหมาย
กรณีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและบริษัทนักพนันออนไลน์ชั้นนำ เช่น Ladbrokes และ Neds ในประเทศออสเตรเลีย เมื่อมีการกล่าวหาว่าบริษัทแม่ Entain ละเมิดกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศได้รับความเข้มงวดจาก AUSTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานการได้ข้อมูลและการวิเคราะห์การทำธุรกรรมในออสเตรเลีย
ในเดือนธันวาคม AUSTRAC ได้เริ่มกระบวนการลงโทษแบบพลเรือนต่อ Entain ซึ่งถือส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ 17 เปอร์เซ็นต์ในออสเตรเลียและดำเนินการกับแบรนด์พนันออนไลน์ต่าง ๆ ของตน การฟ้องร้องทางกฎหมายของ AUSTRAC ที่ยื่นซึ่งศาลแห่งชาติกล่าวว่า Entain มีการฝ่าฝืนกฎหมายต้านการฟอกเงินและต้านการเงินเทรอร์รอร์ลิซซ์ในประเทศออสเตรเลียอย่างมั่นคงและรุนแรง
การกล่าวหาเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายต้านการฟอกเงินและต้านการเงินเทรอร์รอร์ลิซซ์
ในสัปดาห์นี้ Australian Financial Review เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวว่า Entain มีบทวิจารณ์ของ AUSTRAC ที่ได้รับเสียงสูงมาก ที่เอกสารที่เสนอโดย AUSTRAC ที่จำกัดสิทธิ์เพียง 640 หน้า ได้เน้นเเจ้งให้ทราบว่ามีกรณีหลายรายที่ถูกสงสัยที่ถูกบทเข้มข้นโดยบริษัท
การสอบสวนและการตรวจสอบจดทะเบียนที่ไม่ดี
AUSTRAC ไม่เพียงแต่กล่าวหา Entain ถึงการฝ่าฝืนกฎหมายต้านการฟอกเงินและต้านการเงินเทรอร์รอร์ลิซซ์ แต่ยังคติ Entain ว่าไม่ได้ตรวจสอบเรื่องการฝ่าฝืนของลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงที่สุดอย่างน้อย 17 ราย ทั้งนี้ มูลค่ารวมของธุรกรรมโดยบุคคลเหล่านี้ บางคนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมเหมือนการค้ายาเสพติด รวมถึงมูลค่ารวมที่อยู่ในเฉพาะของการทำธุรกรรมถึง 152 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ตามเอกสารศาลของ AUSTRAC ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง แต่พวกเขาได้บรรยายกรณีหลายกรณีที่การใช้จ่ายมีจำนวนมากโดยที่ไม่มีการตรวจสอบแหล่งทุนอย่างเหมาะสม
เช่น “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย 20.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียระหว่างปี 2015 ถึง 2022 ผ่าน Neds และ Ladbrokes แม้จะเป็นคนถูกตัดสินจำคุกเสพติด อย่างไรก็ตาม Entain ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งทุนจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
ในกรณีอื่น ๆ “ลูกค้า 17” ใช้จ่าย 30.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียยาม 5 ปีกับ Ladbrokes ซึ่งฝากเงิน 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือนในหนึ่งช่วง แม้ว่า Entain ได้แจ้งให้ทราบว่าแหล่งทุนมาจาก “การลงทุนเสี่ยง” บริษัทไม่ได้ยืนยันข้อมูลนี้ และลูกค้ากล่าวว่าเป็นส่วนตัว
การกล่าวหาต่อ Entain ได้เป็นที่ทึ่งเกี่ยวกับความสอดคล้องของบริษัทต่อกฎหมายต้านการฟอกเงินในประเทศออสเตรเลีย การสงวนที่กำลังดำเนินการระหว่าง AUSTRAC และ Entain น่าจะมีผลต่อการพัฒนาทางด้านการพนันออนไลน์ในประเทศ