Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ร่วมมือกับ INTERPOL เพื่อป้องกันธุรกิจการพนันที่มีความเสี่ยงสูง
หน่วยสืบสวนการเงินของเจบรอลต่างหาก (GFIU) ได้เปิดเผยถึงการร่วมมือใหม่กับ INTERPOL ซึ่งจะเสริมสร้างกลไกการป้องกันภัยคุกคามทางการเงินในดินแดนที่เป็นสัมภาระของอังกฤษ ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นศูนย์อนุญาตการพนันขนาดใหญ่ เจบรอลต่อมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกใช้ประโยชน์โดยองค์กรอาชญากร
GFIU ร่วมมือกับ INTERPOL
ตามประกาศ GFIU ของเจบรอลต่างหากได้ร่วมมือกับสโมสร INTERPOL ภายใต้รัฐวิษัชย์ท้องถิ่นและจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้เจบรอลต่างหากสามารถระบุกิจกรรมอาชญากรได้ดีขึ้นและแช่แข็งเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายทันที ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถเรียกคืนเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายก่อนที่จะถูกซักรวมหรือถูกย้ายออกจากความสามารถในการเข้าถึง
เจบรอลต่างหากรับรู้ความสำคัญของการป้องกันอาชญากร
เหมือนกับที่กล่าวไว้ จีบรอลต่างหากเป็นที่รู้จักว่าเป็นศูนย์อนุญาตการพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ ดินแดนที่คล้ายกันมักถูกกล่าวหาว่ามีการควบคุมที่ไม่เข้มงวดและมาตรการกำกับการจัดการไม่เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะได้รับการวิพากษ์เหล่านี้ในอดีต จีบรอลต่างหากได้สามารถออกจากรายชื่อสีเทาของกลุ่มงานปฏิบัติการการเงิน (FATF) ซึ่งกำหนดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการล้างเงิน (AML) และการกีฏจรรมในการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF)
ด้วยบทเรียนจากการออกจากรายชื่อสีเทา มีความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับจีบรอลต่างหาก
เครื่องมือสำคัญสำหรับสู้อาชญากร
เอดการ์ โลเปซ ผู้อำนวย GFIU แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL ให้เป็นขั้นตอนที่เพิ่มความสามารถของหน่วยการเงินในการต่อสู้กับอาชญากรและป้องกันเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายจากการหายไปออกนอกความสามารถในการเข้าถึง
โดยการผสมผสานระบบ I-GRIP และความสามารถในการแก้ไขคำสั่งตรวจสอบของเรา เรากำลังเสริมสร้างป้องกันการเงินของเราเพื่อให้แน่ใจว่าอาชญากรไม่สามารถได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมของตัวเอง สำคัญกว่านั้น เรากำลังเพิ่มการสนับสนุนสำหรับผู้เป็นเหยื่อโดยเพิ่มโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สิน
ในระหว่างนี้ ริชาร์ด อูลเกอร์ ผู้commissioner ตำรวจที่ ตำรวจอาณาจักรจีบรอลต่างหาก ได้เน้นความสำคัญของการป้องกันอาชญากรทางการเงินโดยวิธีใดก็ตาม เขาให้อาการเพลิดเพลินกับการเพิ่ม I-GRIP เข้าสู่กลยุทธการณ์ในการปฏิบัติของเจบรอลต่างหากและระบุว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญ
การป้องกันอาชญากรในวงการการพนันออนไลน์
การร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันอาชญากรในวงการการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะในเมืองจีบรอลต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพนันขนาดใหญ่ การใช้เทคโนโลยีและการร่วมมือกันระหว่างองค์กรระหว่ายจะช่วยเสริมสร้างกลไกการควบคุมและการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
การระบุและตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอาชญากรในวงการการพนันออนไลน์จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกใช้ประโยชน์โดยองค์กรอาชญากร นอกจากนี้ มีการเสนอแนะให้สร้างเครือข่ายที่แข็งแรงเพื่อตรวจสอบและติดตามกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการล้างเงินและการกีฏจรรมในการสนับสนุนการก่อการร้าย
การออกจากรายชื่อสีเทาของ FATF
การออกจากรายชื่อสีเทาของ FATF เป็นความสำเร็จที่สำคัญสำหรับจีบรอลต่างหาก เนื่องจากมีการปรับปรุงมาตรการกำกับการจัดการที่ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอาชญากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกจากรายชื่อสีเทาของ FATF ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในวงการการพนันออนไลน์ของจีบรอลต่างหาก แต่ยังเป็นการให้สัญญาณให้กับผู้เล่นว่าวงการนี้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างชอบธรรมและมีมาตรการความปลอดภัยที่ทันสมัย
สร้างเครือข่ายการตรวจสอบและติดตาม
การสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงระหว่างหน่วยสืบสวนการเงินและหน่วยงานตำรวจท้องถิ่นจะช่วยในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการล้างเงินและการกีฏจรรมในการสนับสนุนการก่อการร้าย การแบ่งปันข้อมูลและการร่วมมือในการสืบสวนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในวงการการพนันออนไลน์
ด้วยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบและตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอาชญากรในวงการการพนันออนไลน์ จีบรอลต่างหากจะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการล้างเงินและการกีฏจรรมในการสนับสนุนการก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ