Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

การประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการฟอกเงินในรัฐแมนิโทบา

รัฐบาลแมนิโทบา ประเทศแคนาดา ได้ประกาศมาตรการเสริมความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน เมื่อมีอาชญากรมากขึ้นพยายามฟอกเงินจากกำไรที่ได้จากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วรัฐ

มาตรการต่อต้านการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงิน

โดยพิจารณาจำนวนการทำธุรกรรมเงินครั้งใหญ่ สถานที่เก็บเกี่ยวมักถูกเป้าหมายโดยอาชญากรที่อาจพยายามฟอกเงินผ่านพวกเขา ซึ่งการแบ่งเงินจำนวนมากเป็นย่อยๆ อาจทำให้การฟอกเงินยากตรวจพบขึ้น

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมั่นคงความปลอดภัยทั่วโลกตรวจสอบผู้ประกอบการคาสิโนเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นไปได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการคาสิโนยังใช้การตรวจสอบโดยแน่นอนเพื่อป้องกันทรัพย์สินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงภาระโทษหรือการถอนใบอนุญาต

การรณรงค์ต่อต้านการฟอกเงิน

การประกาศเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงินมาจากนายกรัฐมนตรี Wab Kinew และรัฐมนตรียุติธรรม Matt Wiebe โยนยืนยันว่า รัฐบาลแมนิโทบามีแนวทางการเสริมความพยายามในการต่อต้านการกระทำอาชญากรรมทางการเงินโดยเปิดโอกาสให้คาสิโนรายต่าง ๆ รายงานการทำธุรกรรมที่ขมิ้นให้หน่วยงานในการอำนวยการทางเงินและหน่วยงานบังคับกฎหมายในรัฐ

ตามคำพูดของรัฐมนตรียุติธรรม Wiebe: “รัฐบาลของเราได้ปราบปรามผู้ค้ายาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการรณรงค์ล่าสุดเกี่ยวกับการกระทำอาชญากรรมทางการเงินเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง “ชั้นเสริมความปลอดภัยอีกชั้นสำหรับพลเมืองแมนิโทบาต่อการฟอกเงิน”

นายกรัฐมนตรี Kinew ยังชี้ชัดถึงบทบาทของคาสิโนในการกระทำการฟอกเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่เล่นพนันที่ตั้งอยู่บนโลกมักถูกเป้าหมายโดยคนขายยาเสพติดที่อาจพยายามฟอกเงินจากกำไรที่ได้จากยาเสพติดอันเป็นพิษต่อชุมชนทั่วแดนแมนิโทบาและแคนาดา

ในด้านบวก ตามKinew คาสิโนสามารถช่วยจับซับซ้อนที่พยายามฟอกเงินจากการขายยา “Fentanyl ได้มีผลกระทบที่ทำให้มีความเสียหายกับคนในแมนิโทบาและผู้พยายามหากำไรจากนั้นจะต้องรับผิดชอบ” นายกรัฐมนตรีเพิ่ม

คาสิโนจะได้รับการลงทุนและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

มาตรการใหม่จะทำให้คาสิโนที่ดำเนินงานโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) สามารถรายงานการทำธุรกรรมที่สงสัยไปยังหน่วยงานบังคับกฎหมาย เช่น ศูนย์วิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจตำรวจแห่งชาติแคนาดา และ ตำรวจเวินนิเพ็ก

ส่วนหนึ่งของความพยายามรวมถึงการลงทุนของรัฐแมนิโทบา 325,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ MBLL ทุนเหล่านี้จะใช้สำหรับการสืบสวนและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบสวนการทำธุรกรรมที่เป็นที่สงสัย นอกจากนี้ MBLL จะขยายทีมต่อต้านการฟอกเงินของตนและร่วมมือกับ FINTRAC และหน่วยงานบังคับกฎหมายอื่นๆ

วิธีการทำธุรกรรมที่สงสัยในคาสิโน

การทำธุรกรรมที่สงสัยในคาสิโนสามารถเกิดขึ้นในหลายวิธี เช่นการซื้อชิปใหญ่ๆด้วยเงินสด หรือการเล่นเพื่อทำกำไรจากการซื้อขายยาเสพติด ซึ่งอาจทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากการทำธุรกรรมจำนวนมากและการแบ่งเงินเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

การฟอกเงินผ่านคาสิโนออนไลน์

ไม่เพียงแค่คาสิโนที่ตั้งอยู่บนโลกที่เป็นเป้าหมายของผู้ฟอกเงิน คาสิโนออนไลน์ก็เริ่มมีบทบาทสำคัญในการฟอกเงิน ผู้เล่นสามารถใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อซื้อชิปและเล่นเพื่อซื้อขายสารเสพติด ซึ่งทำให้การตรวจสอบและตรวจจับผู้ฟอกเงินออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย

การฟอกเงินในอุตสาหกรรมคาสิโน

การฟอกเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับการซื้อขายยาเสพติดเท่านั้น การล้างเงินยังสามารถเกิดขึ้นผ่านการเล่นเพื่อการฟอกเงิน โดยการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและสร้างรายได้ไม่สมควรผ่านกิจกรรมพนัน

ด้วยความตั้งใจที่เด่นและการรณรงค์ที่มีอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลแมนิโทบา หวังว่ามาตรการใหม่นี้จะช่วยลดการทำธุรกรรมที่สงสัยและป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนอย่างมีประสิทธิภาพ