การประเทศสหราชอาณาจักรประกาศรายงานใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการต่อต้านการล้างเงินของหน่วยงานควบคุมภาษี การชำระเงินและศุลกากร (HMRC)
ล่าสุด HMRC ประกาศรายงานใหม่เน้นหน้าที่ของการควบคุมการพนัน คณะกรรมการควบคุมการพนันในการต่อต้านการล้างเงิน
ผู้ประกอบการแท้ที่มีความเสี่ยงสูงในการล้างเงิน
ตามรายงาน HMRC จำนวนผู้ประกอบการที่ควบคุมจาก Gambling Commission ลดลงเล็กน้อยจาก 263 ในช่วง ปี 2022-2023 ลดลงเหลือ 247 ในช่วง ปี 2023-2024 ซึ่งในช่วงปีก่อนหน้านั้น 42% ของธุรกิจที่ควบคุมถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง สำหรับปี 2023-2024 ร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 39%
ในทางกลับกัน พบว่ามีการเพิ่มขึ้นได้ในร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่ควบคุมโดยคณะกรรมการ ซึ่งระดับการเสี่ยงลดลงจาก 7% ใน ปี 2022-2023 ในช่วงล่าสุดเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงต่ำลดลงไป 46% สำหรับช่วง ปี 2023-2024 ลดลงจากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่บันทึกไว้ในช่วงปีก่อนหน้า
การเงินที่ไม่ปฏิบัติตาม ลดลง ของผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตามเพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดของ HMRC ในสหราชอาณาจักรที่เน้นการปฏิบัติตามของ คณะกรรมการการพนันในการต่อต้านการล้างเงิน (AML) และการต่อต้านการเงินในการเรียกเก็บเงิน (CTF) รายงานว่าในช่วง ปี 2023-2024 คณะกรรมการมีพนักงาน 5 คนที่ได้รับมอบหมายเพียงไหนทั้งนี้มีพนักงานอีกประมาณ 160 คนจากทีมงานการปฏิบัติตาม การปฏิบัติตามที่ปฏิบัติ การให้ใบอนุญาตออก ข้อมูลสารสนเทศและทีมอื่น ๆ ที่สนับสนุนงาน
สำหรับช่วงปี 2023-2024 คณะกรรมการใช้งบประมาณ 227,700 ปอนด์ สหราชอาณาจักรสัญญานุ่มเทียนต่อธุรกิจเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับ 193,400 และ 212,900 จำนวนที่ให้ไปสู่ AML/CTF ในช่วง 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
โดยรวมจำนวนการทบทวนที่เกิดขึ้น หรือการทบทวนและการประเมินที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการพนันมีการเพิ่มขึ้น จำนวนการเยี่ยมชมสถานที่ลดลงเล็กน้อย คณะกรรมการควบคุมการพนันได้ดำเนินการทบทวน 32 รายการ สำหรับช่วง ปี 2023-2024 มากกว่าการตรวจสอบการจัดการที่ดำเนินการสำหรับช่วงปีก่อนหน้า 25 การทบทวนควบคุม การเยี่ยมชมในที่ตั้งสำหรับช่วงล่าสุดคือ 8 ครั้ง ในที่เดียวกันกับ 9 ครั้ง สำหรับช่วงปีที่ผ่านมา
การวัดการปฏิบัติตาม คณะกรรมการบันทึกระดับการปฏิบัติตามที่ดีขึ้นจากผู้ประกอบการการพนันและลดการปฏิบัติตาม ผลลัพธ์ที่ล่าสุดบ่งบอกว่า 50% ของธุรกิจได้รับการประเมินว่าปฏิบัติตาม มีการเพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วง ปี 2022-2023 การปฏิบัติตามลดลงไป 25% สำหรับช่วง ปี 2023-2024 จาก 59% ใน ปี 2022-2023
ความสำคัญของการควบคุมการพนันในการป้องกันการล้างเงิน
การประกาศรายงานใหม่จาก HMRC เกี่ยวกับการดำเนินงานในการต่อต้านการล้างเงินของหน่วยงานควบคุมภาษี การชำระเงินและศุลกากร (HMRC) เน้นถึงความสำคัญของควบคุมการพนันในการป้องกันการล้างเงิน โดยที่การควบคุมการพนันเป็นการป้องกันการล้างเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การลดความเสี่ยงสูงในธุรกิจการพนัน
ในรายงานล่าสุด HMRC รายงานว่าจำนวนผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงในธุรกิจการพนันมีการลดลง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการล้างเงิน การลดความเสี่ยงสูงจะช่วยลดโอกาสในการใช้ธุรกิจการพนันในการซัพพอร์ตกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การล้างเงิน
การปฏิบัติตามของผู้ประกอบการการพนัน
รายงาน HMRC ระบุว่าการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการการพนันมีการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าธุรกิจการพนันมีการปฏิบัติตามกฎหมายเรียบร้อยและป้องกันการล้างเงินอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตามของผู้ประกอบการการพนันมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อถือจากประชาชนและเจ้าของข้อกำหนด
การเสริมสร้างการป้องกันการล้างเงินในธุรกิจการพนัน
การเสริมสร้างการป้องกันการล้างเงินในธุรกิจการพนันเป็นเรื่องสำคัญที่ HMRC กำลังให้ความสำคัญ โดยทำให้ผู้ประกอบการการพนันเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการควบคุมการพนันเพื่อป้องกันการล้างเงิน นอกจากนี้ การเสริมสร้างการป้องกันการล้างเงินยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์บวกของธุรกิจการพนันในสายตาของประชาชน
ในสรุป, การประกาศรายงานใหม่จาก HMRC กล่าวถึงความสำคัญของการควบคุมการพนันในการป้องกันการล้างเงิน โดยการลดความเสี่ยงสูงในธุรกิจการพนันและการเพิ่มการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจการพนัน