การตายอย่างติดตามของนักจัดการกองทุนการลงทุนเก่าที่ถูกกล่าวหาว่าเอาเงินล้างแล้วไปเสียในการเล่นพนัน ได้นำไปสู่การปรับปรุงหนักๆต่อโปรดคัดเลือกในลิทัวเนีย
นั่นคือกรณีของซารูนัส สเตปูโกนิส นักจัดการเก่าของบัลท์แคป ซึ่งถูกจับในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
คดีนี้ก็เพิ่งเผยแพร่โดยองค์การดูแลการเล่นพนันของลิทัวเนีย (LPT), หน่วยควบคุมการเล่นพนันของประเทศ ว่าสิ้นสุดการสืบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นพนันของนักจัดการเก่ากับผู้ให้บริการหนึ่ง
การสืบสวนอย่างละเอียดเห็นด้วยองค์การดูแลการเล่นพนันถึงการปรับปรุง โอลิมปิคคาซิโน กรุ๊ป บัลติยา เป็นจำนวน 8.4 ล้านยูโร (ประมาณ 9.2 ล้านดอลลาร์) โดยมีการโกงเงินประมาณ 42 ล้านยูโร (ประมาณ 45.7 ล้านดอลลาร์)
นักจัดการเก่าของบัลท์แคปได้รับประโยชน์จากโบนัสและส่วนของของสมัครเล่น
การสอบสวนเกิดจากการกล่าวหาว่าสเตปูโกนิสขโมยเงินประมาณ 42 ล้านยูโร จำนวนที่เขาใช้ในกิจกรรมการเล่นพนันทางออนไลน์และทางดินสมัครเล่นการเล่นพนันของบัลติยา โอลิมปิคแคซิโนในลิทัวเนีย ซึ่งLPT อ้างว่าข้อต่อของเขาเริ่มตั้งแต่ธันวาคม 2016 และดำเนินไปจนถึงสิ้นปี 2021
บทบาทสำคัญในกิจกรรมการเล่นพนันของสเตปูโกนิสมีช่วงของโบนัสและส่วนของของที่โอลิมปิคคาซิโนเสนอ ซึ่งจะถูกระงับโดยลิทัวเนียในกลางปี 2021 แต่นักจัดการเก่าของบัลท์แคป ที่ได้มีผู้จัดการส่วนตัว ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของโอลิมปิคคาซิโนในเอสโตเนีย ซึ่งทำให้สเตปูโกนิสสามารถทำการเล่นพนันต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมีประโยชน์จากช่วงของของอย่างหลากหลาย
วีร์จินีอุส ดาวสกิส ผู้อำนวยการ LPT รับรู้ว่าผู้ให้บริการล้มเจอความล้มเหลวในการค้นพบว่าลูกค้าชั้นนำของพวกเขากำลังประสบปัญหาในการเล่นพนัน ผู้ให้บริการการเล่นพนันของลิทัวเนียจำเป็นต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยให้กับ FNTT หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน และ LPT
อย่างไรก็ตามในกรณีของสเตปูโกนิส LPT ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระทำที่น่าสงสัยหรือการใช้จ่ายสูงโดยนักจัดการทางการเงินเก่า ดาวสกิสอธิบายว่า แทนที่นักจัดการทางการเงินจะได้รับการสนับสนุนให้ทำการเล่นพนัน “คุณภาพอิสระที่เหมาะสำหรับเขาถูกจัดทำ จำนวนทั้งหมด 1.3 ล้านยูโร ถูกจัดสรรไว้สำหรับนี้ “โบนัส” นี้สามารถใช้สำหรับการเล่นพนัน มีช่วงของของอื่นๆ ที่ถูกจัดสรรอีกด้วย
การตรวจสอบที่ไม่เป็นประสิทธิภาพและเป็นทางการสำหรับการละเว้น
องค์การดูแลการเล่นพนันของลิทัวเนียประมาณว่าความเสียหายจากสเตปูโกนิสจะอยู่ในระดับที่ 6.4 ล้านยูโร (ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นจำนวนที่เขาใช้กับโอลิมปิคคาซิโนในลิทัวเนีย โดยโอลิมปิคคาซิโนถูกตัดสินว่า “ไม่ได้รับมาตรการเพียงพอในการระบุต้นกำเนินการของเงินที่สตีปูโกนิสสูญเสีย และการตรวจสอบรายการธุรกรรมการเงินของเขาเป็นเพียงเป็นทางการและไม่มีประสิทธิภาพ”
การจับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเล่นพนันในประเทศ องค์การดูแลการเล่นพนันระบุว่ามีทั้งหมด 5 ความผิด ตามข้อบังคับของธรรมเนียมการป้องกันการซักถูมเงินและการทุจริต และกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นพนัน
กรณีกับนักจัดการเก่าของบัลท์แคป ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการเล่นพนันของประเทศ
ได้รับการสนับสนุนจาก LPT การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเข้มงวดในเดือนพฤศจิกายน จำเป็นต้องมอบหมายให้บริษัทการเล่นพนันดำเนินการเมื่อพวกเขาระบุแพทเทิ้นที่ทำให้เกิดการเล่นพนันที่ไม่เหมาะสม จะต้องรายงานกรณีเหล่านั้นให้ LPT ตามกฎใหม่
โดยรวมการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้องผู้บริโภคจากการเล่นพนันมากเกินไปและเสี่ยง ในเวลาเดียวกัน โดยปฏิบัติตามกฎติดต่อ ผู้ให้บริการการเล่นพนันจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือมาตรการจากหน่วยกฎหมาย
การปรับปรุงกฎหมายการเล่นพนันในประเทศลิทัวเนีย
การเกิดเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลต่อการปรับปรุงกฎหมายการเล่นพนันในประเทศลิทัวเนียอย่างมาก โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้ดูแลกำลังพยายามป้องกันผู้บริโภคจากการเล่นพนันมากเกินไปและเสี่ยงโดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เข้มงวด
ทาง LPT ได้มอบหมายให้บริษัทการเล่นพนันดำเนินการเพื่อระบุแพทเทิ้นที่ทำให้เกิดการเล่นพนันที่ไม่เหมาะสม และต้องรายงานกรณีเหล่านั้นให้ LPT ตามกฎใหม่ที่ได้ปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการปฏิบัติตามกฎติดต่อที่ถูกกำหนดไว้ ผู้ให้บริการการเล่นพนันจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือมาตรการจากหน่วยกฎหมาย
สร้างการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการเล่นพนัน
กรณีของนักจัดการเก่าของบัลท์แคปได้ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฎหมายการเล่นพนันของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก LPT และการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกคาดว่าจะเข้มงวดในเดือนพฤศจิกายน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการปฏิบัติตามกฎติดต่อที่ถูกกำหนดไว้ ผู้ให้บริการการเล่นพนันจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือมาตรการจากหน่วยกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายมีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้องผู้บริโภคจากการเล่นพนันมากเกินไปและเสี่ยง ในเวลาเดียวกัน โดยปฏิบัติตามกฎติดต่อ ผู้ให้บริการการเล่นพนันจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือมาตรการจากหน่วยกฎหมาย
สร้างการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการเล่นพนัน
กรณีของนักจัดการเก่าของบัลท์แคปได้ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฎหมายการเล่นพนันของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก LPT และการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกคาดว่าจะเข้มงวดในเดือนพฤศจิกายน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการปฏิบัติตามกฎติดต่อที่ถูกกำหนดไว้ ผู้ให้บริการการเล่นพนันจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือมาตรการจากหน่วยกฎหมาย