องค์กรการพนันดานิช (Spillemyndigheden) เน้นท้ายเรื่องรายการสีเทาล่าสุดของ Financial Action Task Force (FATF)
องค์กรกำกับดูแลการพนันให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) และเรียกร้องให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายการนี้และจำมั่นไว้ใจเมื่อตรวจสอบผู้เข้าเล่นเกม
องค์กรกำกับดูแลการพนันเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่อยู่ในรายการดำ
รายการสีเทาของ FATF ระบุพื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ Spillemyndigheden เตือนผู้ประกอบการการพนันให้ระวังลูกค้าจากพื้นที่ที่รวมอยู่ในรายการ
เพื่อประกอบเนื้อหา บริษัทการพนันดานิชควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ปรากฏในประกาศเล่ม 3 ของกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศ ซึ่งระบุปัจจัยเสี่ยงสูงบางประการ ส่วนเล่มนี้รวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามรายการสีเทาและรายการดำของ FATF
Spillemyndigheden อธิบายว่า กระบวนการการตรวจสอบความชำนาญขั้นสูง (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงในการใช้งานธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อฟอกเงินหรือการสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย
องค์กรการพนันดานิชชี้แจงว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบความชำนาญขั้นสูงแค่เพียงประเทศอยู่ในรายการสีเทาของ FATF และมีความต้องการเพียงผู้เล่นจากพื้นที่ที่ปรากฏในรายการประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากสหภาพยุโรป
อย่างไรก็ตาม บริษัทควรเก็บรายการสีเทาของ FATF ในใจเมื่อตรวจสอบการตรวจสอบโดยสงสัย
รายการสีเทาได้รับการอัปเดต
เพื่อประเมิน รายการสีเทาของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้:
- อัลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมอรูน
- ไอวอรี่โคส
- โครเอเชีย
- เดอร์โคงโก
- ไฮติ
- เคนย่า
- ลาว
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แอฟริกาใต้
- ซูดานใต้
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การอัปเดตล่าสุดแสดงว่าฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายการอีกต่อไป ในทางกลับกัน เนปาลได้เพิ่มในรายการตั้งแต่ประกาศของ Spillemyndigheden เดือนพฤศจิกายน
ในระหว่างนี้ รายการดำซึ่งระบุประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการต้านการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการดำเนินการในด้านนั้นยังคงเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปัตย์เกาหลี อิหร่าน และเมียนม่า
หน่วยสารสนเทศทางการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
ประกาศของ Spillemyndigheden มาในตอนเดียวกันกับหน่วยสารสนเทศทางการเงินออกรายงานไตรมาสล่าสุดของตน สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการขององค์กรกำกับดูแล รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือนการต้านการฟอกเงินที่หน่วยได้รับ
รายงานยังกล่าวถึงเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงฟอกเงิน นอกจากนี้ รายงานกล่าวถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่การต้านการฟอกเงิน
ในข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศเพื่อให้สามารถจัดส่ง portofolio ของเกมที่ทันสมัยของตนให้กับชุมชนประกอบการในท้องถิ่นได้
การควบคุมและการตรวจสอบการพนันในประเทศไทย
ในประเทศไทย การพนันเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายห้าม และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยมีกฎหมายพนันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2478 ที่กำหนดให้การเล่นพนันเป็นเรือนจำ หรือจะถูกลงโทษด้วยคดีอาญา โดยที่ระบบควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการนำเงินผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ตรวจสอบธุรกิจการเงินเพื่อควบคุมการฟอกเงินและการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เกิดขึ้นจากการพนัน
การควบคุมการพนันในประเทศไทยทำให้มีการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางการเงิน การบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่เข้มงวดสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้เล่นและป้องกันการใช้เงินผิดกฎหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในเอเชีย
ด้วยความสำเร็จของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในเอเชีย มีการเพิ่มมากขึ้นในทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริการแก่ผู้เล่น อีกทั้งยังมีการสร้างโอกาสใหม่ในการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
การพัฒนาอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในเอเชียมีความสำคัญเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งทำให้บริษัทการพนันต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในเอเชียมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยมีการเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เล่นที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งทำให้มีความสำคัญที่จะมีการควบคุมและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน