
การจับกุม Wang Shuiming โดยตํารวจมอนเตเนโกร
มีการพัฒนาที่สําคัญในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์หลังจับกุมชาวจีนชื่อ Wang Shuiming ผู้เป็นหนึ่งในผู้นำฉวยที่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายที่หลอกลวงผู้ใช้เงินมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ชาวชายอายุ 42 ปีได้ถูกจับกุมที่สนามบินทิวัตในมอนเตเนโกรหลังจากเขามาถึงประเทศจากมัลดีฟส์
Wang ถูกรัดตรวจอย่างต่อเนื่องโดยตํารวจแดนแถบ
ตํารวจชาวมอนเตเนโกรได้จับ Wang หลังจากตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของอินเตอร์ปอลในระหว่างการตรวจสอบปกครองของผู้โดยสารที่มาด้วยเครื่องบินส่วนตัว จีนได้ประกาศ Interpol Red Notice ต่อชาวชายซึ่งตกลงตามเนื่องจากข้อกล่าวหาในการฟอกเงินขนาดใหญ่
รายงานกล่าวว่า Wang เข้ามาในประเทศแถบชาวบัลกันโดยใช้บัตรประจําตัวของทางรัฐแห่งวานูอาตู ควรจะระบุว่านี่เป็นหนึ่งในสัญชาติของเขาเท่านั้น เนื่องจากเขายังครอบครองพาสปอร์ตจากตุรกี กัมพูชา และสถานที่เกิดขึ้นของเขา – จีน นี่เป็นครั้งแรกที่ตํารวจทราบถึงตําแหน่งของ Wang ตั้งแต่เขาถูกเนรเทศจากสิงคโปร์ในปีที่แล้ว
Wang อยู่ในแวดล้อมของตํารวจมาหลายปี
Wang เป็นหนึ่งในบุคคลที่ตํารวจต้องการให้ความช่วยเหลือในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ เขาเชื่อมํลกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่มีเจริญในชาวจีนผ่านแอพพลิเคชันมือถือและการบริการการพนันดิจิทัล เขาถูกเนรเทศจากสิงคโปร์ไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 หลังจากประคับควบคุมในเรือนจํารูปสิบสามเดือนและสองสัปดาห์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมของปีที่แล้ว Wang ยอมรับว่าผิดในข้อหาฟอกเงินสองครั้งและข้อหาทําเอกสารปลอมส่งให้ธนาคาร
ตํารวจได้จับ Wang ใน Bishopsgate ใกล้ออชาร์ดโรดหลังจากเขาข้อมข้อมูลบัญชีการเงินของบริษัทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสําหรับธนาคาร ตอนแรกเขาบอกตํารวจสิงคโปร์ว่าแหล่งที่มาของความร่ำรวยของเขาคือธุรกิจการให้ยืมเงินในจีน อย่างไรก็ตาม ภายหลังเขาถอนคําพูดนั้นและกล่าวว่ามาจากการชนะเลิศในการพนันและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ หลังจากประคับควบคุมของเขาที่ถูกกลับไปในวันของการจับกุมของเขาและรวมด้วยการปลดเปลี่ยนของอัตราและยังประมาณ $180 ล้านจาก $199 ล้านของทรัพย์สินที่ถูกยึด สินทรัพย์เงินสดและสื่อความฟรุงค์ที่เขาและภรรยาเป็นเจ้าของ รวมถึง $122 ล้านในบัญชีธนาคาร พอร์ตโฟลิโอและสมบัติทรัพย์ 15 หลังร่วมราคา $29.6 ล้าน รวมถึง 3 รถหรู – โตโยต้า อัลฟ่าด์ โรลส์-รอยซ์ แฟนตอม และ เบนท์ลีย์ ฟลายวิ่ง มูลค่า $3.38 ล้าน
การเปิดสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมเสรีของ Wang Shuiming
การประกาศ Interpol Red Notice ต่อ Wang Shuiming เป็นการเปิดสำรวจกิจกรรมทางการเงินของเขาในระดับนานาชาติ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานทุกที่สามารถติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของเขาได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ เปิดตัว Red Notice ยังช่วยสร้างความตื่นตัวและการระวังให้กับชุดตัดสินใจอื่น ๆ เพื่อระงับกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจในสถานที่ต่าง ๆ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์
กรณีฟ้อกเงินของ Wang Shuiming นำเสนอถึงการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เป็นเครื่องมือในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เห็นได้ว่ากิจกรรมการพนันออนไลน์อาจก่อให้เกิดอุปการะในอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้แพลตฟอร์มนี้ในการฟ้อกเงิน ทำให้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่มีจินตนาการที่ไม่ดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การกระทำของ Wang Shuiming อาจส่งผลต่อการกำจัดความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ เนื่องจากความเชื่อมํลของกิจกรรมการพนันออนไลน์กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาจทําให้เกิดการสงสัยและข้อกังวลในระดับนานาชาติ
การสร้างความตื่นตัวในด้านความปลอดภัยของระบบการเงิน
กรณีการจับกุม Wang Shuiming เป็นการเรียกความสนใจของสาธารณชนและหน่วยงานประกันความปลอดภัยในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมทางการเงินที่อาจเสี่ยงต่อระบบการเงิน การทํางานของตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับกิจกรรมการฟ้อกเงินเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับระบบการเงินทั่วไป
ด้วยความสามารถในการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมทางการเงินของบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม การจับกุม Wang Shuiming เป็นการเตือนภัยต่อผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในกิจกรรมการฟ้อกเงินว่าการกระทำนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ต้องเผื่อการรับโทษและการจับกุมจากตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง